縣立大園國際高中打工 華紡股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告

證券代碼:600448證券簡稱:華紡股份公告編號:2015-045號

華紡股份有限公司

第五屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會召開情況

(一)本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

(二)本次董事會會議通知和材料已於2015年8月27日以電子郵件方式發出。

(三)本次董事會於2015年8月31日以通訊表決方式召開。

(四)本次董事會會議應出席董事9人,親自出席會議9人。

(五)會議由王力民董事長主持。

二、董事會會議審議情況

會議經逐項審議,通過以下事項:

1、審議通過《關於為子公司華紡商貿提供擔保的議案》;

詳見同日在上海證券報、證券日報及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《華紡股份有限公司關於公司為子公司華紡商貿提供擔保的公告》(臨2015-046號公告)。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票通過了該議案。

2、審議通過《關於擬發行短期融資券的議案》;

詳見同日在上海證券報、證券日報及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《華紡股份有限公司關於擬發行短期融資券的公告》(臨2015-047號公告)。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票通過了該議案。

3、審議通過《關於公司籌劃非公開發行股票第二次延期復牌的議案》;

詳見同日在上海證券報、證券日報及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《華紡股份有限公司關於公司籌劃非公開發行股票進展暨第二次延期復牌的公告》(臨2015-048號公告)。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票通過了該議案。

4、審議通過《關於公司籌劃非公開發行股份第三次延期復牌的議案》。

公司正在籌劃非公開發行股票事項,根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定,經公司申請,本公司股票已於2015年8月12日起停牌。並於8月26日披露了《關於籌劃非公開發行股票進展暨延期復牌公告》(公告編號:2015-044)。

停牌后,公司及各相關方正在全力推進本次非公開發行股票事項,方案尚未最終確定,經本次董事會審議通過並經公司申請,自9月2日起公司股票繼續延期復牌至9月21日(詳見本次會議議案3)。

公司董事會評估認為,公司在 2015 年 9 月21日第二次延期復牌屆滿之前可能仍無法披露本次非公開發行股票方案,根據上海證券交易所《關於規範上市公司籌劃非公開發行股份停復牌及相關事項的通知》(上證發[2014]78號)要求,董事會提請公司於2015年9月18日召開的2015年第三次臨時股東大會上審議《關於公司籌劃非公開發行股份第三次延期復牌的議案》。如臨時股東大會審議通過上述議案,公司將向上海證券交易所申請公司股票第三次延期復牌,擬繼續停牌不超過70天,最遲至2015年11月30日。如公司在本次臨時股東大會召開前披露本次非公開發行股票預案並復牌,則該次臨時股東大會相應取消該議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票通過了該議案。

5、審議通過《關於召開2015年第三次臨時股東大會的議案》。

詳見同日在上海證券報、證券日報及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《關於召開2015年第三次臨時股東大會的通知》(臨2015-049號公告)。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票通過了該議案。

特此公告。

華紡股份有限公司董事會

2015年9月2日

股票號碼:600448股票簡稱:華紡股份編號:臨2015-046號

華紡股份有限公司關於公司為

子公司華紡商貿提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●被擔保人名稱: 濱州華紡商貿有限公司;

●本次擔保額度金額為10,000萬元人民幣,實際為其提供的擔保餘額為0萬元人民幣;

●本次擔保對象為公司全資子公司,無需反擔保;

●無逾期對外擔保。

一、擔保情況概述

濱州華紡商貿有限公司(以下簡稱「商貿公司」)作為公司全資子公司,自成立以來不斷開拓國際市場,為公司在歐洲和澳大利亞開闢了新的客戶,在當前形勢下,為鼓勵和支持商貿公司繼續開展進出口業務和開發新客戶、新產品,擴大公司業務規模,補充流動資金需求,商貿公司需增加銀行融資,特申請為商貿有限公司提供額度為人民幣10,000萬元的擔保,擔保方式為連帶責任保證,期限三年。

該事項已經公司2015年8月31日召開的第五屆董事會第七次會議上全體董事一致同意審議通過。

本次擔保尚需公司股東大會審議通過後執行。

二、被擔保人基本情況

被擔保人:濱州華紡商貿有限公司;

註冊地點:濱州市濱城區黃河二路819號;

法定代表人:王力民;

註冊資本:1,000萬元人民幣;

經營範圍:棉花購銷,棉紡織品及原料、針織品及原料、服裝服飾、床上用品、裝飾材料、包裝材料、工藝品、機械設備、電子產品的銷售;家用產品的技術開發、技術轉讓、技術諮詢服務,備案範圍內進出口業務;

財務狀況:截止2014年底,資產總額4220萬元,負債總額3152萬元,凈資產額1068萬元,凈利潤56萬元;截止2015年6月底,資產總額5751萬元,負債總額4398萬元,凈資產額1353萬元,凈利潤285萬元;截止到現在華紡商貿公司無貸款。

系公司全資子公司。

三、擔保協議的主要內容

本次擔保方式為連帶責任保證,期限三年。

四、董事會意見

1、董事會意見:商貿公司作為公司全資子公司,自成立以來不斷開拓國際市場,為公司在歐洲和澳大利亞開闢了新的客戶,在當前形勢下,此次擔保係為鼓勵和支持商貿公司繼續開展進出口業務和開發新客戶、新產品,擴大公司業務規模,補充流動資金需求,增加銀行融資,董事會同意該次擔保事項。

2、獨立董事意見:商貿公司系公司全資子公司,承擔著為公司開發新客戶、新市場的任務,自成立以來已經成功開發了歐洲和澳大利亞的新客戶,銷售收入不斷擴大,形成了公司新的銷售渠道和利潤增長點。本次該公司增加銀行貸款系公司業務規模擴張所需,且為公司全資子公司,屬於公司內部擔保,風險較小。該議案中未發現損害中小股東利益的情況,有利於公司的業務發展,我們同意此項議案,董事會審議通過後尚需提交股東大會審議通過後執行。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至目前,公司及控股子公司對外擔保總額為48,000萬元人民幣,占公司最近一期經審計凈資產(2014年12月31日)的58.11%,其中累積實際對外擔保數額為20,500萬元人民幣,擔保額度餘額27,500萬元人民幣,無逾期對外擔保。

六、備查文件

1、第五屆董事會第七次會議決議;

2、獨立董事意見;

3、被擔保人最近一期的財務報表。

特此公告。

華紡股份有限公司董事會

2015年9月2日

股票號碼:600448股票簡稱:華紡股份編號:臨2015-047號

華紡股份有限公司

關於擬發行短期融資券的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為進一步拓寬公司融資渠道,滿足公司經營發展需要,優化公司債務結構,降低資金成本,根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》的有關規定,經公司總經理辦公會審議通過,公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行不超過人民幣 3 億元(含 3 億元)的短期融資券(以下簡稱「短融」),具體方案如下:

一、本次短融的發行方案:

1、發行人:華紡股份有限公司;

2、發行規模:擬註冊規模為不超過人民幣 3 億元(含 3 億元),具體發行規模將以公司在中國銀行間市場交易商協會註冊的金額為準;

3、發行期限:擬註冊的短融的有效期限不超過 2年(含2 年);具體發行期限將根據公司的資金需求以及市場情況確定;

4、發行利率:本次發行利率按照市場情況確定;

5、募集資金用途:滿足項目資金需求、補充運營資金、償還銀行貸款;

6、發行日期:根據公司實際經營情況,在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期內一次性或分期發行;

7、發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律法規禁止的購買者除外);

8、有效期:本次發行短融事宜尚需經公司股東大會審議通過後,相關決議在本次發行短融的註冊及存續有效期內持續有效。

二、董事會需提請股東大會授權事宜:

(一)公司董事會需提請股東大會授權公司董事會依據國家法律法規、監管部門的有關規定和政策及公司股東大會決議,確定向中國銀行間市場交易商協會申請發行短融的註冊金額及發行期限。

(二)公司董事會需提請股東大會授權公司董事長全權辦理本次短融發行如下具體事宜:

1、依據國家法律法規、監管部門的有關規定和政策及公司股東大會及董事會決議,制定和實施本次短融發行的具體方案,根據情況與主承銷商協商確定短融發行的時機、品種、金額、期限、期數和利率等具體事宜;

2、如國家、監管部門對於短融發行有新的規定和政策,根據新規定和政策對本次發行方案進行相應調整;

3、聘請本次短融發行的相關中介機構,包括但不限於承銷機構、審計機構、律師事務所及評級機構;

4、簽署與本次短融發行相關的各項文件、合同等,包括但不限於發行申請文件、募集說明書、承銷協議及根據適用的監管規則進行相關的信息披露文件等;

5、辦理本次短融發行過程中涉及的各項註冊備案手續,完成其他為本次發行所必需的手續和工作。

(三)上述需股東大會授權的有效期限自股東大會作出決議之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

三、本次短融發行還需履行的審批程序:

本次短融的發行尚需通過公司股東大會批准,並報中國銀行間市場交易商協會獲准發行註冊后實施。

特此公告。

華紡股份有限公司董事會

2015年9月2日

證券代碼:600448證券簡稱:華紡股份公告編號:2015-048號

華紡股份有限公司關於籌劃非公開發行股票進展暨第二次延期復牌公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

華紡股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2015年8月12日發佈了《重大事項停牌公告》(公告編號:2015-039號),披露了公司正在籌劃非公開發行股票事項,經向上海證券交易所申請,公司股票自2015年8月12日起停牌,並於8月26日披露了《關於籌劃非公開發行股票進展暨延期復牌公告》(公告編號:2015-044)。

鑒於公司正在籌劃的非公開發行股票事項尚存在不確定性,相關工作正在緊張推進中,預計無法在原定的復牌日期2015年9月2日復牌並披露發行預案,根據上海證券交易所《關於規範上市公司籌劃非公開發行股份停復牌及相關事項的通知》(上證發[2014]78號)(以下簡稱「《通知》」),經公司第五屆董事會第七次會議審議通過,並向上海證券交易所申請,公司股票自2015年9月2日起繼續停牌不超過20天,最遲至2015年9月21日,若公司在2015年9月21日前披露非公開發行股票方案,公司將申請提前復牌。

一、公司董事會審議情況

2015年8月31日,公司召開第五屆董事會第七次會議,公司九名董事一致同意審議通過了《關於公司籌劃非公開發行股份第二次延期復牌的議案》。公司董事會認為,鑒於公司本次非公開發行股份的部分募集資金擬用於在境外投資建廠,需要與當地政府就環保等具體事宜進行談判磋商,目前仍存在較大不確定性。為促使相關各方更加縝密地完成各項工作,更好的保障公司和全體股東的利益,根據上海證券交易所《通知》要求,董事會同意公司向上海證券交易所申請第二次延期復牌,繼續停牌不超過20天,時間為2015年9月2日至2015年9月21日。若公司在2015年9月21日前披露非公開發行股票方案,公司將申請提前復牌。

二、非公開發行股票事項的籌劃進展情況

截至本公告日,公司及相關中介機構正在全力推進各項工作,相關事項進展情況如下:

1、公司正在對本次非公開發行股票方案及具體細節進行進一步的商討和論證;

2、本次非公開發行股票事宜需經過公司實際控制人山東省濱州市人民政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱「濱州市國資委」)的審批。公司正在積極與濱州市國資委彙報、溝通本次發行方案,並努力取得相關部門的原則同意;

3、相關中介機構已進駐公司,正在開展盡職調查工作;公司正全力配合各中介機構,加快各項工作的推進;

鑒於公司目前仍無法確定本次非公開發行股票的具體方案,公司非公開發行股票事項尚存在不確定性。

三、已確定的和尚未確定的非公開發行方案內容

(一)已確定的內容

經前期論證,本次非公開發行股份的發行對象為不超過10名(含10名)特定投資者。本次非公開發行股份募集資金主要用於符合公司發展戰略的投資項目及部分用於補充流動資金,支持公司業務升級拓展,提升整體盈利能力。

(二)尚未確定的內容

公司非公開發行股票事項尚需取得濱州市國資委的審批,目前正處於溝通的過程中;同時,本次部分募集資金擬用於的境外投資建廠項目,需要與當地政府就環保等具體事宜進行談判磋商,目前存在較大不確定性。

鑒於上述原因,公司目前仍無法最終確定本次非公開發行股票方案,該事項仍存在不確定性。

四、儘快消除繼續停牌情形的方案

公司董事會要求相關各方儘快推進非公開發行股票相關事宜,並確定最終方案:

1、公司抓緊落實與主管部門的溝通協調工作,以便儘早取得其原則同意;

2、公司董事會將督促、要求相關方儘快推進本次非公開發行相關事宜;並完成必要的盡職調查和分析論證工作,加快與相關各方的溝通,確定最終非公開發行方案。

五、繼續停牌天數

為保證公平信息披露,維護投資者利益,避免造成公司股價異常波動,經向上海證券交易所申請,公司股票自2015年9月2日至2015年9月21日繼續停牌。若公司在2015年9月21日前披露非公開發行方案,公司將申請提前復牌。

公司將按照《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《通知》等相關規定,儘快確定上述非公開發行股票事項的相關事宜,並於本次公告股票停牌之日起每 5 個交易日內(含停牌當日)公告事項進展情況。

公司指定的信息披露報刊為《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn),公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司後續公告並注意投資風險。

特此公告。

華紡股份有限公司董事會

2015年9月2日

證券代碼:600448證券簡稱:華紡股份公告編號:2015-049號

華紡股份有限公司關於召開2015年

第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●股東大會召開日期:2015年9月18日

●本次股東大會採用的網路投票系統:上海證券交易所股東大會網路投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次:20私立天仁工商打工15年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召崇右技術學院打工集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2015年9月18日14 點30 分

召開地點:山東省濱州市威爾仕白鷺湖大酒店(濱州市黃河15路渤海1路1188號)

(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間。

網路投票系統:上海證券交易所股東大會網路投票系統

網路投票起止時間:自2015年9月18日

至2015年9月18日

採用上海證券交易所網路投票系統,通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開徵集股東投票權:無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型



1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案系公司第五屆董事會第七次會議審議通過,已於2015年9月2日在上海證券交易所網站、《上海證券報》、《證券日報》披露。

同時公司將在本次股東大會召開前,在上海證券交易所網站登載《2015 年第三次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案:無

3、對中小投資者單獨計票的議案:議案1;

4、涉及關聯股東迴避表決的議案:無

應迴避表決的關聯股東名稱:無

5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平台(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現場、本所網路投票平台或其他方式重複進行表決的,以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會國立家齊女中打工議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。



(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一)出席現場會議登記時間:2015年9月16日上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:00。

(二)登記地點:山東省濱州市黃河二路819號公司董事會秘書處

(三)登記方式:法人股東需持法人營業執照複印件、法定代表人授權委託書、出席人身份證及股東帳戶卡辦理登記手續;個人股東需持本人身份證、股東帳戶卡;代理人需持授權委託書、本人身份證及委託人股東帳戶卡辦理登記手續(授權委託書格式見附件) 。

異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記,傳真以到達公司時間為準,信函以發出地郵戳為準。

六、其他事項

(一)與會縣立大園國際高中打工股東食宿和交通費用自理;

(二)聯繫地址:山東省濱州市黃河二路819號華紡股份有限公司董事會秘書處

郵編:256617

(三)聯 系 人:丁澤濤顧寶仲

(四)聯繫電話:0543-3288398/3288508

聯繫傳真:0543-3288555

特此公告。

華紡股份有限公司董事會

2015年9月2日

附件1:授權委託書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1:授權委託私立新民高中打工

授權委託書

華紡股份有限公司:

茲委託先生(女士)代表本單位(或本人)出席2015年9月18日召開的貴公司2015年第三次臨時股東大會,並代為行使表決權。

委託人持普通股數:

委託人持優先股數:

委託人股東帳戶號:



委託人簽名(蓋章):受託人簽名:

委託人身份證號:受託人身份證號:

委託日期: 年 月 日

備註:

委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」,對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的,受託人有權按自己的意願進行表決。

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